фінансовий моніторінг

Всі матеріали

04.02.2024

Бюро економічної безпеки за 2023 р. відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за 2023 рік відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн та передало до АРМА майно на 43,7 млрд грн. Про це повідомив у Телеграм керівник відділу Головного підрозділу детективів БЕБ Сергій Кривун. "Що стосується видатків...

26.10.2023

23:54

Новини

фінансовий моніторінг

Президент підписав закон про фінмоніторинг РЕРів в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, - повідомляє РБК-Україна. Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу України. Однак відтепер суб'єкти...

17.10.2023

17:07

Новини

фінансовий моніторінг

"Зелена кнопка - це наш шлях до Європейського Союзу": Рада проголосувала за посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Депутати ВР підтримали у другому читанні законопроект №9269д, яким посилюється фінансовий моніторинг PEP (політично значущих осіб). Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк 17 жовтня. "За" проголосували 276 депутатів. "Парламент підтримав №9269д...