В Донецкой области СБУ вскрыло "конверт" с миллионом
Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области выявлен "конвертационный центр".
Больше новостей о Донбассе в нашем Telegram каналеКак сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, преступная группа организовала центр с целью легализации (отмывания) доходов и другого имущества, полученных преступных путем.
Сотрудниками спецподрозделения УСБУ в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры и налоговых органов задержаны организаторов «конвертационного центра». Во время обысков у них изъяты 54 печати фиктивных СПД, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 компьютерных системные блока и 410 тыс. гривен денежной наличностью. Еще около 500 тыс. гривен арестованы на счетах "центра".
31 июля 2008 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Донецкой области относительно организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).
Проводится расследование.
Материалы по теме
В Кировоградской области задержали руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ
СБУ задержала "крота" российского ГРУ в рядах ТЦК в Волынские области. Ему грозит пожизненное
К 9 годам колонии заочно приговорена начальница отделения "банка" с Луганщины
Подозрение получила авторка скандального видео с Киевского вокзала, восхвалявшая российские атаки по Украине. Ей грозит до 8 лет тюрьмы
Статьи
Беженцы из Украины: почему им больше не рады в ЕС
Хочется, чтобы тепло было не только на душе. Как Днепропетровщина начала отопительный сезон
