НАБУ и САП завершили расследование завладения имущества Нацгвардии Украины на сумму более 81 миллиона гривен

НАБУ и САП завершили расследование факта завладения имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины в размере 81,64 млн.грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, 8 мая 2020 года семерым подозреваемым и их защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суду.

Сообщается, что среди подозреваемых:

• бывший командующий Национальной гвардии Украины (Юрий Аллеров - "ОстроВ") - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;
• бывший заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины;
• бывший заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины;
• бывший народный депутат Украины, бенефициарный владелец (контроллер) ООО "Укрбуд Девелопмент" (Максим Микитась - "ОстроВ") - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;
• исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;
• генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;
• заместитель генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

Кроме того, в рамках расследования эпизод относительно действий оценщика выделено в отдельное производство, ему сообщено о завершении следствия и предоставлен доступ к материалам производства 7 мая. Действия оценщика квалифицированы по ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч 1 ст. 396 УК Украины.

"По данным следствия, что в 2000-х годах ГУ внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

"Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - говорится в сообщении.

В рамках расследования детективы установили новые эпизоды незаконной деятельности этих лиц.
В частности, получены доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщика. Речь идет о 125 тыс. долл. США наличности, которые он в дальнейшем распределил между собой (100 тыс. долл. США) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс. долл. США).
Кроме того, следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда топ-чиновников компании-застройщика и в виде квартиры общей площадью 76,00 кв.м и рыночной стоимостью 1820000 грн. "Эта неправомерная выгода предоставлена ​​под видом заключения соглашения якобы оплачиваемого приобретения близкой родственницей экс-командующего Нацгвардии имущественных прав на указанную недвижимость по специальной цене в сумме лишь 592,8 тыс грн. (7800 грн./кв.м.). Чтобы скрыть факт получения неправомерной выгоды и легализовать происхождение недвижимости, бенефициары и топ-менеджмент компании-застройщика прибегли к ряду незаконных действий путем подготовки, заключения и подписания фиктивных сделок и писем", - говорится в сообщении.
Также установлены факты использования бывшим конечным бенефициарным владельцем (экс-народным депутатом) и другими должностными лицами компании-застройщика заведомо поддельных официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО «Укрбуд Девелопмент»), которые они использовали в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева, а также с целью дальнейшего укрытия совершенного особо тяжкого преступления.
В НАБУ напомнили, что 29 апреля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала 536,8 тыс. грн - часть залога в 1538000 грн - исполнительного директора компании-застройщика, задействованной в коррупционной схеме по завладению имуществом Нацгвардии. Суд также увеличил подозреваемому размер залога с 1538000 грн до 3 млн грн.
В тот же день решением Апелляционной палаты ВАКС взыскано 30 млн грн из экс-нардепа, подозреваемого в организации схемы по завладению имуществом Нацгвардии. Ему также определен новый размер залога - 100 млн грн. Да есть. Ранее суд первой инстанции принял решение о взыскании 80 млн грн залога. Решение окончательные, обжалованию не подлежат.