Хищение денег полиграфкомбината "Украина": НАБУ и САП вручили подозрение экс-министру Степанову

Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП), - сообщила пресс-служба госорганов 21 июля.

Правоохранители не называют фамилий, но народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что речь идет об экс-министре здравоохранения Максиме Степанове.

"НАБУ и САП вручили подозрение Максиму Степанову за хищение денег Полиграфкомбината "Украина". Степанов был министром здравоохранения с 2020 по 2021-й год", - написал нардеп.

В сообщении НАБУ отмечается, что это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. 

"21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - рассказали в НАБУ.

Указано, что в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества - поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен. 

В НАБУ подчеркнули, что экс-директор "Полиграфкомбината" замаскировал как продажу 45% своих акций в предприятии, которое фактически не работало (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность их использовать. Часть средств в сумме 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора.  

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (которая использовалась для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновника за его "интеллектуальный вклад".

Однако, детективы приняли меры к ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя Полиграфкомбината.

Также акцентируется, что эффективности расследования НАБУ и САП способствовало конструктивное сотрудничество с эстонскими коллегами, в частности, комплексные следственные (розыскные) действия на территории обеих стран. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Со своей стороны, в рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них двое - это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления. 

Кроме того, в настоящее время правоохранителями Французской Республики проводится работа, направленная на проверку своих граждан к этому преступлению.