СБУ проводит обыски у экс-депутата-регионала по подозрению в "отмывании" 500 млн гривен

Служба безопасности и Госбюро расследований пришли с обысками к бывшему народному депутату, экс-заместителю председателя фракции запрещенной ныне "Партии регионов". Об этом 9 августа сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн гривен.

Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в частности с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Досудебное расследование осуществляется по признакам легализации имущества и уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.